Какие изменения одобрил Токаев в законе об отмывании доходов

05.07.2022

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон об ужесточении наказания за отмывание доходов, передает LS.

Согласно документу, теперь юридические лица обязаны раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников. 

"Фиксирование сведений, необходимых для идентификации бенефициарного собственника, осуществляется на основе информации и (или) документов, предоставляемых клиентом либо полученных из иных источников. Банки, фондовые биржи, центральный депозитарий вправе не...